FI återkallar Intergiros tillstånd efter allvarliga brister
Finansinspektionen återkallar tillståndet för Intergiro på grund av omfattande och allvarliga brister i bolagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
ANNONS
Verksamheten ska i Intergiro AB vara avvecklad senast den 19 september i år. Granskningen visade bland annat brister i riskbedömningar, kundkännedom och rapportering av misstänkta transaktioner till Polisen.
- Intergiro har haft allvarliga brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Det har inneburit en uppenbar risk för att kriminella har kunnat utnyttja Intergiro för att tvätta brottsvinster. Det är mycket allvarligt och därför återkallar vi Intergiros tillstånd, säger Malin Alpen, områdeschef för Betalningar på FI.
