FI ger Svea Bank anmärkning och sanktionsavgift på 170 miljoner (uppdatering)
(lägger till tre sista styckena)
ANNONS
Finansinspektionen, FI, ger Svea Bank en anmärkning och en sanktionsavgift på 170 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
FI bedömer att banken haft brister i riskbedömningar, kundkännedom och åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
- Att banker och finansiella företag följer penningtvättsreglerna är en förutsättning för att de ska kunna motverka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet. Svea har haft brister i grundläggande delar i sitt arbete med detta, säger Malin Alpen, områdeschef Betalningar på FI.
FI inledde sin granskning av flera banker i maj 2023 för att se hur de följer penningtvättsregelverket. FI har granskat om Svea Bank har följt regelverket under perioden 30 april 2022 till och med den 1 maj 2023.
- Svea kommer att läsa igenom och analysera beslutet och snarast vidta de eventuella åtgärder som finns kvar att göra. Vi ser med allra största allvar på vikten av ansvarstagande i bekämpningen av finansiell brottslighet och därmed är Sveas arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism mycket högt prioriterat. Svea har investerat kraftigt i en rad förstärkningar, i såväl organisatoriska avseenden som i fråga om interna rutiner och systemstöd, avseende arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi tar Finansinspektionens arbete och vårt eget ansvar på stort allvar och strävar ständigt efter att bli bättre, säger Lennart Ågren, vd på Svea Bank i en kommentar.
Svea Bank lyfter att man under tillsynsperioden har genomfört åtgärder och fortsätter arbetet med ytterligare förstärkningar.
