Prisinformation från TradingView
SEB:s danska filial får fem förelägganden efter penningtvättsinspektion
Bildkälla: Stockfoto

SEB:s danska filial får fem förelägganden efter penningtvättsinspektion

Danska Finanstilsynet har efter en penningtvättsinspektion i mars utfärdat fem förelägganden mot SEB:s danska filial. Myndigheten pekar bland annat på brister i filialens riskbedömning, kundklassificering och kontroll av verkliga huvudmän.

Enligt tillsynsmyndigheten återspeglar riskbedömningen inte i tillräcklig grad den inneboende risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Även kundernas riskklassificering bedöms ha brister, bland annat vad gäller högrisktredjeländer, PEP-status och tidigare sanktionsöverträdelser.

Filialen ska också förbättra kontrollen och screeningen av verkliga huvudmän samt kundkännedomen för kunder med transaktioner till högrisktredjeländer. Finanstilsynet konstaterar dessutom brister i undersökningen av oväntade och misstänkta transaktioner.
BV App

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 29 September 2026, 15:12
RELATERAT FRÅN FINWIRE

17:40

Swedbanks valberedning oförändrad inför årsstämman 2027

17:17

Fed-toppen varnar banker för AI-relaterade cyberhot - BN

17:09

Enity emitterar säkerställda obligationer för 1,25 miljarder kronor

16:53

Nidec förhandlar om försäljning av dotterbolag till Carlyle - Nikkei Asia

16:04

Källor: Piper Sandler i samtal om köp av Perella Weinberg - WSJ

16:02

Burnham: Storbritannien ändrar pensionstrappan för att finansiera omsorgen - BN

15:48

Nordea backar efter besked om pressade utlåningsmarginaler

15:37

Dimon vill se stort frihandelsavtal mellan USA och Europa

Aktuellt
SENASTE
17:09

Enity emitterar säkerställda obligationer för 1,25 miljarder kronor

16:58

Senator kräver granskning efter F-35-delar i kinesiska händer - BN

16:48

Aurubis förlänger vd:s mandat till 2031

16:40

Wells Fargo sänker riktkursen för guld på ränteoro

16:15

BofA upprepar köp på Apple, ser bolaget som långsiktig AI-vinnare

16:02

Burnham: Storbritannien ändrar pensionstrappan för att finansiera omsorgen - BN

16:01

Amerikanska lediga jobb uppgick till 7,079 miljoner i augusti

15:43

Di varnar för ny krasch i Hemnet

Aktuellt
MEST LÄSTA
Enity emitterar säkerställda obligationer för 1,25 miljarder kronor

Enity emitterar säkerställda obligationer för 1,25 miljarder kronor
Senator kräver granskning efter F-35-delar i kinesiska händer - BN

Senator kräver granskning efter F-35-delar i kinesiska händer - BN
Aurubis förlänger vd:s mandat till 2031

Aurubis förlänger vd:s mandat till 2031
Wells Fargo sänker riktkursen för guld på ränteoro

Wells Fargo sänker riktkursen för guld på ränteoro
BofA upprepar köp på Apple, ser bolaget som långsiktig AI-vinnare

BofA upprepar köp på Apple, ser bolaget som långsiktig AI-vinnare
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
17:09

Enity emitterar säkerställda obligationer för 1,25 miljarder kronor

16:58

Senator kräver granskning efter F-35-delar i kinesiska händer - BN

16:48

Aurubis förlänger vd:s mandat till 2031

16:40

Wells Fargo sänker riktkursen för guld på ränteoro

16:15

BofA upprepar köp på Apple, ser bolaget som långsiktig AI-vinnare

16:02

Burnham: Storbritannien ändrar pensionstrappan för att finansiera omsorgen - BN

16:01

Amerikanska lediga jobb uppgick till 7,079 miljoner i augusti

15:43

Di varnar för ny krasch i Hemnet

LÄS MER

BofA upprepar köp på Apple, ser bolaget som långsiktig AI-vinnare

BofA upprepar köp på Apple, ser bolaget som långsiktig AI-vinnare
Affärsvärlden sätter ett spekulativt köpråd för Hemnet

Affärsvärlden sätter ett spekulativt köpråd för Hemnet
Barclays räknar med blandat kvartal för Carlsberg - upprepar undervikt

Barclays räknar med blandat kvartal för Carlsberg - upprepar undervikt
Bang & Olufsen släpper preliminära kvartalssiffror efter informationsläcka

Bang & Olufsen släpper preliminära kvartalssiffror efter informationsläcka
Huspriserna i 20 storstadsområden i USA ökade mer än väntat i årstakt i juli

Huspriserna i 20 storstadsområden i USA ökade mer än väntat i årstakt i juli
Enity emitterar säkerställda obligationer för 1,25 miljarder kronor

Enity emitterar säkerställda obligationer för 1,25 miljarder kronor
Burnham: Storbritannien ändrar pensionstrappan för att finansiera omsorgen - BN

Burnham: Storbritannien ändrar pensionstrappan för att finansiera omsorgen - BN
Presidentkandidaten Edouard Philippe vill höja pensionsåldern till 65 år

Presidentkandidaten Edouard Philippe vill höja pensionsåldern till 65 år