Finansinspektionen har beslutat att ge betaltjänstbolaget Zimpler en anmärkning och sanktionsavgift på 3 miljoner kronor.
ANNONS
Beslutet beror på brister hos bolaget för bekämpning av penningtvätt.
“Bland annat har Zimplers allmänna riskbedömning saknat en bedömning av hur företagets valutaväxlingstjänst kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terro¬rism. Zimpler har också haft brister i när och hur de bedömer kundrisker och i sina åtgärder för kundkännedom”, skriver FI i ett pressmeddelande.
Myndigheten genomförde sin undersökning av bolaget mellan den 31 juli 2023 och 30 april 2024.
Zimpler ägs delvis av investmentbolaget Nordstjernan.
