Swedbank i uppgörelse med amerikansk myndighet

Swedbank i uppgörelse med amerikansk myndighet - ska betala 37 miljoner

Swedbank har nått en slutlig överenskommelse med amerikanska myndigheten OFAC (Office for Foreign Assets Control) avseende tidigare transaktioner i Lettland som utgör ett brott mot myndighetens regelverk. Enligt uppgörelsen kommer Swedbank att betala 37 miljoner kronor, framgår det av ett pressmeddelande.

Transaktionerna rapporterades in av Swedbank i mars 2020 och avser tidsperioden 2015-2016. Det avser löneutbetalningar och betalningar som rör ett fartyg vars ägare och redare var baserade på Krimhalvön som är under ekonomiska sanktioner från USA. Totalt handlar det om 386 transaktioner till ett värde av 3,3 miljoner amerikanska dollar.

Swedbank meddelade i mars att 40 miljoner kronor hade reserverats för en uppgörelse med OFAC.

"Swedbank ser allvarligt på de historiska bristerna och har tagit lärdom i det stora arbete vi har gjort för ökad intern styrning och kontroll i banken", säger Tomas Hedberg Head of Special Task Force och vice vd i Swedbank.

Swedbank fortsätter parallellt att vara under utredning av amerikanska justitiedepartementet, finansinspektionen SEC samt Department of Financial Services i New York. Utredningarna uppges enligt banken befinna sig i olika skeden.

Banken kan i dagsläget varken bedöma omfattningen av eventuella finansiella konsekvenser, eller när dessa utredningar kommer att slutföras.

Swedbank i uppgörelse med amerikansk myndighet - ska betala 37 miljoner

Intervju med Mathias Svahn, Vd för NextCell Pharma

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Niklas Laninge på Opti om sparpsykologi, risk och varför vi borde leva mer – inte bara spara

Bra Snack – Avsnitt 28 april 2025

Type1water revolutionerar vattenrening – investera i nästa generations teknik

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Intervju med Mathias Svahn, Vd för NextCell Pharma

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Niklas Laninge på Opti om sparpsykologi, risk och varför vi borde leva mer – inte bara spara

Bra Snack – Avsnitt 28 april 2025

Type1water revolutionerar vattenrening – investera i nästa generations teknik

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Swedbank i uppgörelse med amerikansk myndighet - ska betala 37 miljoner

Intervju med Mathias Svahn, Vd för NextCell Pharma

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Niklas Laninge på Opti om sparpsykologi, risk och varför vi borde leva mer – inte bara spara

Bra Snack – Avsnitt 28 april 2025

Type1water revolutionerar vattenrening – investera i nästa generations teknik

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Intervju med Mathias Svahn, Vd för NextCell Pharma

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Niklas Laninge på Opti om sparpsykologi, risk och varför vi borde leva mer – inte bara spara

Bra Snack – Avsnitt 28 april 2025

Type1water revolutionerar vattenrening – investera i nästa generations teknik

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada backade 6,3 procent till 120 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk 0,5 procent till 584 stycken senaste veckan

JP Morgans globala inköpschefsindex för tillverkningssektorn minskade i april

Inköpschefsindex för industrin i Mexiko sjönk i april

Japan kan använda innehav av statsobligationer som ett förhandlingskort med USA

Samtycke till nyhetsbrev