FI-undersökningen mot Swedbank föranleddes av uppgifter som framkommit i tillsynen - Di
Den nya undersökningen som Finansinspektionen genomför mot Swedbank har föranletts av uppgifter som framkommit i den löpande tillsynen. Det skriver Dagens industri.
ANNONS
I en kommentar till tidningen uppger Fi att man inte kommer att gå in på närmare vad det är för uppgifter, mer än att det gäller huruvida banken levt upp till kraven på att uppnå kundkännedom. En undersökning innebär inte nödvändigtvis att något fel begåtts.
"När det framkommer uppgifter i den löpande tillsynen som vi bedömer att vi vill granska närmare så startar vi en undersökning", säger Finansinspektionen till Di.
Undersökning av Swedbank granskar om banken har följt penningtvättsreglerna, med fokus på kraven kring kundkännedom. Granskningen omfattar perioden 1 december 2023 till 30 november 2025.
Enligt FI är arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism en prioriterad tillsynsfråga under 2026, då brister kan hota både det finansiella systemet och samhället i stort.
– Finansiell brottslighet är ett internationellt problem som hotar både samhället och det finansiella systemet. Att ha god kännedom om sina kunder är en förutsättning för att kunna motverka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan finnas i verksamheten, sade Petra Bonderud, enhetschef för Riskanalys, Penningtvättstillsyn på Finansinspektionen, i ett pressmeddelande på fredagsmorgonen.
