FI ska undersöka hur Collector, Ikano och Svea Bank arbetar mot penningtvätt
Finansinspektionen ska undersöka hur nischbankerna Collector Bank, Ikano Bank och Svea Bank efterlever penningtvättsregelverket.
ANNONS
Fokusområdet är hur bankerna hanterar kunder som är företag eller andra former av juridiska personer, exempelvis stiftelser.
– Vi har fått signaler från olika håll, bland annat har det i den nationella riskbedömningen framhållits att risken är hög för att företag att utnyttjas i mer komplexa penningtvättsupplägg säger Petra Bonderud, biträdande chef för FI:s avdelning Penningtvättstillsyn, i ett nyhetsutskick på myndighetens hemsida.
