FI granskar Handelsbankens arbete mot penningtvätt
Finansinspektionen, FI, inleder en undersökning av Handelsbanken för att granska om banken följt regelverket mot penningtvätt.
ANNONS
Tillsynen ska särskilt bedöma bankens allmänna riskanalys och åtgärder för kundkännedom.
"Det finansiella systemet ska inte kunna utnyttjas för att tvätta brottsvinster och det är en prioriterad fråga i vår tillsyn. För att banker ska kunna motverka sådana risker måste de ha god kännedom om sina kunder och deras affärer", säger Petra Bonderud, enhetschef för Riskanalys, Penningtvättstillsyn på Finansinspektionen.
Granskningen fokuserar bland annat på företagskunder och avser perioden 11 mars 2025 till 11 mars 2026.
